Политика KYC
Политика KYC
Последнее обновление: 01.03.2026
Компания придерживается и соблюдает принципы «Знай своего клиента» (KYC), направленные на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег посредством идентификации клиентов и проведения проверки благонадёжности.
Компания оставляет за собой право в любой момент запрашивать любые документы KYC, которые сочтёт необходимыми для определения личности и местоположения пользователя на сайте eva-casino («Веб-сайт»). Мы оставляем за собой право ограничивать использование сервиса, проведение платежей или вывод средств до тех пор, пока личность не будет подтверждена в достаточной степени, а также по любым другим причинам на основании законодательства.
Мы применяем риск-ориентированный подход и проводим строгие проверки и постоянный мониторинг всех клиентов, пользователей и транзакций. В соответствии с требованиями по противодействию отмыванию денег мы используем два уровня проверки, в зависимости от уровня риска, типа транзакции и клиента.
1. CDD — стандартная проверка (Customer Due Diligence)
Используется в большинстве случаев для проверки и идентификации.
В ходе регистрации у всех игроков собирается следующая информация:
- Полное имя;
- Дата рождения (для проверки минимального возраста);
- Гражданство;
- Адрес проживания;
- Контактные данные (электронная почта и номер телефона);
- Платёжная информация (например, банковский счёт или электронный кошелёк).
Операторы должны запросить и проверить следующие документы:
Подтверждение личности:
- Действительное удостоверение личности, выданное государством (паспорт, национальное удостоверение личности или водительское удостоверение).
- Документ должен содержать фото, имя и дату рождения.
- Страна, выдавшая документ, не должна относиться к числу запрещённых: Австрия, Австралия, Франция и её территории, Германия, Нидерланды и её территории, Испания, Союз Коморских Островов, Великобритания, США и её территории, все страны из чёрного списка FATF, а также иные юрисдикции, запрещённые Anjouan Offshore Financial Authority.
Подтверждение адреса:
- Недавний коммунальный счёт, банковская выписка или письмо от государственного органа (не старше трёх месяцев).
Подтверждение платёжного метода:
- Банковские выписки или скриншоты, подтверждающие владение используемыми способами оплаты.
2. EDD — расширенная проверка (Enhanced Due Diligence)
Применяется для игроков с повышенным риском (например, PEP — политически значимые лица, или пользователи из стран с повышенным риском), при транзакциях свыше 10 000 USD (или связанных транзакциях на сумму более 10 000 USD), а также при необычных или сложных схемах транзакций.
Меры EDD включают:
- Проверку источников средств и состояния;
- Дополнительные проверки личности;
- Более частый мониторинг транзакций.
Политически значимые лица (PEP)
К PEP относятся лица, занимающие или занимавшие высокие государственные должности, а также их близкие родственники или деловые партнёры.